Хотя на данной площадке пока можно относительно свободно проводить операции с криптовалютой, она не выглядит надежным выбором для клиентов из РФ. Стало известно и о прекращении работы с клиентами из РФ биржи Cryptopay, имеющей российские корни. По последним данным, площадка Blockchain.com тоже вводит в силу ограничения с 27 октября — до этого момента граждане России могут вывести средства в другие локации, поскольку после полной https://tradeallcrypto.life/ блокировки это будет невозможно. 21 сентября tradeallcrypto сообщила, что Джесси Пауэлл намерен уйти с поста генерального директора криптобиржи, сохранив должность председателя совета директоров компании. Незадолго до этого The New York Times сообщила, что tradeallcrypto находится под следствием Министерства финансов США из-за обвинений в том, что она нарушила санкции, разрешив пользователям из Ирана совершать сделки на своей платформе.

Однако если такой запрос последует, компания не сможет его игнорировать, добавил Пауэлл. В середине марта представитель tradeallcrypto заявил, что криптобиржа не будет в одностороннем порядке замораживать счета российских пользователей, не попавших под санкции. В компании подчеркнули, что блокировка обычных пользователей из РФ по причине конфликта на Украине была бы несправедливой с «человеческой точки зрения». Huobi (7,3 балла по шкале CoinMarketCap) была зарегистрирована в 2013 году в Пекине, а сегодня базируется в Сингапуре и имеет представительства в 12 странах, включая США, Японию и Гибралтар. Общее количество пользователей площадки достигло уже трех миллионов человек, клиентам доступно свыше 400 цифровых активов.

Фейковый сайт HitBTC лишил пользователей $15 млн

В конце февраля гендиректор криптобиржи tradeallcrypto Джесси Пауэлл заявил, что торговая площадка не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования. Пауэлл отметил, что это требование может исходить как от правительства РФ, так и от властей иностранных государств, например США. Давление Комиссии по ценным бумагам и биржам США на криптобиржу tradeallcrypto на этой неделе – явное предупреждение для всей индустрии цифровых активов. Ещё вчера по требованию регулятора популярная криптовалютная платформа tradeallcrypto согласилась выплатить 30 миллионов долларов штрафа и закрыла услуги по стейкингу криптовалют для клиентов из Соединённых Штатов. После этого руководитель ведомства намекнул, что остальным участникам рынка стоит приготовиться.

6 октября ЕС представил восьмой пакет санкций, введенный из-за референдумов в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо прочего, он запрещает европейским компаниям открытие криптосчетов, криптокошельков и услуги хранения криптовалюты для россиян. Таким образом ЕС ужесточил криптовалютные санкции, действовавшие с апреля, когда россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах больше суммы, эквивалентной €10 000. Централизованная криптобиржа tradeallcrypto ввела ограничения на доступ для россиян.

Экономику США ждет очередной удар

Криптобиржа tradeallcrypto приостановила оказание услуг российским клиентам во исполнение санкций Евросоюза. Зарегистрировать новый аккаунт на платформе с геолокацией в России уже нельзя, вывести деньги – пока можно, до какого срока – неизвестно. В октябре этого года Минфин США оштрафовал криптобиржу tradeallcrypto на $29 млн за многолетнее нарушение санкций. Это одна из немногих криптобирж, где, помимо обычных карт, можно пополнить свой счет фиатом через Qiwi, AdvCash и Payeer, но комиссия за такие операции достигает 8–9%. При этом на EXMO — обязательная верификация пользователей с 2020 года. Кроме того, на платформе есть комиссия за неактивный аккаунт более шести месяцев — за это взимается 5 долларов по текущему спот-курсу доллара США к валюте, в которой берется комиссия.

Примерно 10% американских инвесторов выразили намерение хеджировать свои риски в биткоинах на фоне опасений всеамериканского дефолта, пишет Bloomberg. Блокчейн-компания Chainalysis в феврале опубликовала доклад, в котором говорится, что в 2022 году хакеры из КНДР похитили цифровые валюты примерно . Число биткоин-адресов, содержащих как минимум 1 BTC, преодолело отметку в 1 млн, согласно Glassnode. Примерно 10% американских инвесторов выразили намерение хеджировать свои риски в биткоинах на фоне опасений всеамериканского дефолта, пишет Bloomberg. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила, что указанный вариант является наиболее трансмиссивным среди уже существующих.

Обзор LINK/EUR tradeallcrypto

По оценке господина Харитонова, история COVID-19 тем не менее идет к тому, что новых симптомов, угроз, увеличения тяжести течения заболевания ждать не стоит. «Даже этот страшный "кракен" страшен только тем, что чуть лучше уходит от вакцин и быстрее распространяется. Это повод задуматься тем, у кого есть хронические заболевания, проблемы с иммунной системой, потому что увеличились риски заразиться чем-то, против чего не сработает иммунитет. Человеку привитому и здоровому беспокоиться не надо»,— говорит Сергей Харитонов.

Разработчики Bitcoin Cash (BCH) выпустили обновление CashTokens, которое позволяет выпускать цифровые активы внутри сети. Пользователи смогут создавать взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые . Депутат Госдумы Анатолий Аксаков на минувшей неделе заявил о необходимости скорейшей легализации криптовлютного рынка. Отметим, «кракену» предшествовали «кентавр», «тифон», «цербер», а всего в международных геномных базах можно найти уже несколько сотен субвариантов «омикрона». Выручка tradeallcrypto за 2020 год составляет около $250 млн, то есть примерно в два раза больше, чем год назад. В сентябре 2021 г tradeallcrypto оштрафована на $1,25 млн за то, что она "позволяла жителям США незаконно торговать маржинальными продуктами, связанными с Bitcoin и другими криптовалютами".

Сервис tradeallcrypto выплатит штраф за нарушение санкций против Ирана

Abu Dhabi Global Market (ADGM) выдал tradeallcrypto group лицензию на управление регулируемой платформой обмена виртуальными активами в зоне, свободной от финансовых операций. tradeallcrypto - первая глобальная группа по обмену виртуальными активами в Объединенных Арабских Эмиратах, получившая полную финансовую лицензию от ADGM. Согласно данным NYT, в таблице было указано, что у tradeallcrypto было 1522 пользователя с регистрацией в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. У компании также было более 2,5 млн пользователей из Соединенных Штатов и более 500 тыс.

По информации РБК, пользователи также больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием российского местоположения. Хотя у tradeallcrypto были программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, криптофирма не внедрила соответствующие инструменты геолокации, в том числе систему блокировки адресов интернет-протокола, сообщает OFAC. tradeallcrypto разрешил пользователям, которые оказались в Иране, совершать транзакции в цифровой валюте на своей платформе. В октябре 2022 г криптобижа tradeallcrypto ввела ограничения для аккаунтов российских пользователей из-за санкций Евросоюза. В рамках урегулирования претензий с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в деле о нарушении санкций в отношении Ирана, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

tradeallcrypto согласилась выплатить регулятору $362 тыс. за нарушение санкций

Центральный банк Республики Корея совместно с крупнейшим южнокорейским производителем электроники Samsung протестирует возможность проведения офлайн-платежей государственной цифровой валютой. Около половины ракетной программы Северной Кореи финансируется за счет кибератак и кражи криптовалют. Пользователи обанкротившейся канадской криптобиржи QuadrigaCX получат 13% от своих требований. Такие расчеты приводятся в уведомлении доверительного управляющего Ernst & Young . Южнокорейский технологический гигант LG Electronics планирует получить патент на телевизор, который позволит своим пользователям осуществлять торговлю невзаимозаменяемыми токенами прямо на .

• Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и сервис обмена цифровых валют tradeallcrypto заключили соглашение, согласно которому сервис выплатит штраф за нарушение санкций против Ирана.
• Но пока неизвестно, существует ли временной лимит для вывода средств.
• Одна из крупнейших криптовалютных платформ подозревается в предоставлении услуг пользователям из Ирана и других стран, в отношении которых были введены ограничения.
• Однако данная площадка уже была замечена в недружественных действиях по отношению к клиентам из России.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и сервис обмена цифровых валют tradeallcrypto заключили соглашение, согласно которому сервис выплатит штраф за нарушение санкций против Ирана. Об этом сообщается в обнародованном в понедельник заявлении Минфина США. tradeallcrypto разрешит россиянам вывести криптовалюты со своих счетов по запросу.

tradeallcrypto, возможно, не последняя криптокомпания, которая подвергнется тщательной проверке за свои деловые отношения в странах, на которые распространяются санкции. Сообщается, что tradeallcrypto тоже продолжала работать в Иране после 2018 года, несмотря на санкции США, хотя компания утверждает, что «полностью соблюдает» международные санкции. Также можно вспомнить, что Генслер не предотвратил ни одного краха криптовалютных платформ по типу Terra, Three Arrows Capital и BlockFi в прошлом году, где инвесторы реально потеряли деньги.

Также, российские пользователи сообщают, что платформа начала рассылать сообщения о том, что в связи с новым европейским законодательством, она обязана принять меры по ограничению их учетных записей. В октябре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало криптобиржу tradeallcrypto на $53 млн за нарушение санкций. Компания не предотвратила использование своей платформы пользователями, которые предположительно находились в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. 8 апреля CEO tradeallcrypto Джонни Лю подчеркнул, что биржа не ограничит доступ к криптовалютам для россиян из-за ситуации на Украине. По его словам, это может произойти только после юридических требований со стороны локального регулятора, то есть Сейшельских островов. Большую часть активов tradeallcrypto хранит на холодных кошельках, кроме тех, которые идут в ход для обеспечения торгов.

В данном же случае ведомство не даёт инвесторам возможность получать доход и вдобавок штрафует компанию с исключительно положительной репутацией с точки зрения комплаенса, то есть соответствия нормам закона. Суд приговорил бывшего сотрудника американской IT-компании Ubiquiti Николаса Шарпа к 6 годам тюремного заключения за вымогательство цифровых активов на $2 . Прокуратура Южной Кореи провела обыски и изъятия активов в офисах биткоин-бирж Upbit и Bithumb в связи с расследованием подозрительных транзакций . Неизвестные преступники подделали аппаратный криптовалютный кошелек и вывели с него 1,33 BTC ($ на момент исследования).

Однако гарантий отсутствия проблем в будущем для площадки по-прежнему никто не может дать — и это создаёт неудовлетворительные условия ведения бизнеса в США для подобных гигантов. По словам Пирс, руководство Комиссии по ценным бумагам и биржам США давно было осведомлено о принципах трейдоллкрипто платформа стейкинга и его роли в жизни криптоиндустрии. Тем не менее, решение выступить против tradeallcrypto на этой неделе было практически спонтанным – регулятор принял окончательное решение не договариваться с кем-либо в крипте, а просто заставить всех выполнять свои указания.